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標題: 天津汽車模具股份有限公司 [打印本頁]

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作者: admin    時間: 2022-5-9 15:54
標題: 天津汽車模具股份有限公司
今年度陈述择要来自年度陈述全文，為周全领會本公司的谋劃功效、财政状态及将来成长计劃，投資者理當到證监會指定媒體细心浏览年度陈述全文。

除以下董事外，其他董事亲身出席了审议本次年報的董事會集會

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非尺度审计定見提醒

□ 合用 √ 不合用

董事會审议的陈述期平凡股利润分派預案或公积金转增股本預案

□ 合用 √ 不合用

公司规劃不派發明金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事會决定經由過程的本陈述期優先股利润分派預案

□ 合用 √ 不合用

2、公司根基环境

一、公司简介

■

二、陈述期重要营業或產物简介

公司自設立以来一向從事汽車車身笼盖件模具及其配套產物的研發、設計、出產與贩賣等。重要產物包含汽車車身笼盖件模具、汽車車身冲压件、检具及装焊夹具，所属行業為汽車制造業中的汽車模具子行業。该行業集傳统财產與高科技于一身，在全部汽車工業系统中盘踞首要职位地方，是汽車工業成长的根本和效益放大器。

比年来，公司延续不乱成长，谋劃范围不竭扩展，综合气力显著晋升，現已成為全世界出產范围最大的汽車笼盖件模具企業。今朝公司客户笼盖了海内绝大大都知名汽車廠商和浩繁國際知名汽車企業。海内领先的技能程度、國際领先的出產設备、居于行業首位的出產和贩賣范围、和遍及而不乱的客户資本為公司主营营業的延续成长供给保障。

陈述期内，公司的主营营業未產生重大变革。

三、重要管帐数据和财政指標

（1）近三年重要管帐数据和财政指標

公司是不是需追溯调解或重述之前年度管帐数据

□ 是 √ 否

单元：元

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（2）分季度重要管帐数据

单元：元

■

上述财政指標或其加总数是不是與公司已表露季度陈述、半年度陈述相干财政指標存在重大差别

□ 是 √ 否

四、股本及股東环境

（1）平凡股股東和表决权规复的優先股股東数目及前10名股東持股环境表

单元：股

■

■

（2）公司優先股股東总数及前10名優先股股東持股环境表

□ 合用 √ 不合用

公司陈述期無優先股股東持股环境。

（3）以方框圖情势表露公司與現实節制人之間的產权及節制瓜葛

■

五、公司债券环境

公司是不是存在公然刊行并在證券買賣所上市，且在年度陈述核准報出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券根基信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变革环境

公司本次刊行可转换公司债券，礼聘结合评级担當信誉评级機構。按照结合评级出具的评级陈述，刊行人主體信誉品级為AA-，本次可转换公司债券信誉级别為AA。

（3）截至陈述期末公司近2年的重要管帐数据和财政指標

单元：万元

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3、谋劃环境會商與阐發

一、陈述期谋劃环境简介

2020年，新冠肺炎疫情在全世界舒展，中美商業磨擦不竭，表里部情况的繁杂变革對全世界汽車行業發生了分歧水平的影响，汽車開辟進度颠簸加重，汽車模具行業遭到了必定的打击。陈述期内，公司辦理层率领全部員工尽力降服各項晦气前提，快速應答市場变革，踊跃稳步展開各項事情。公司在手定单的履行环境不及預期，定单贩賣范围较着降低，加上投資收益的下滑，公司总體事迹较着下滑。详细环境以下：

陈述期内，受新冠肺炎疫情影响，公司海内客户和海外客户因疫情影响呈現临時性停產停工，在產項目出產進度和母線调试事情没法定期举行，部門在手定单履行進度不及預期，從而致使模具营業當期贩賣范围较着降低。此中，新冠疫情對海外客户定单的影响较為凸起，使得部門海外項目周期较着延後。

陈述期内，受汽車行業竞争加重和新冠疫情的两重影响，公司部門下流客户谋劃不善且融資坚苦，其項目陸续呈現暂停或终止的情景，項目進度款和應收款的收受接管变得极為坚苦。公司按照客户谋劃环境和應收款的可收受接管环境响應计提應收账款减值筹备大幅增长。

陈述期内，受新能源汽車补助退坡和疫情的两重影响，公司投資参股的浙江時空能源技能有限公司2020年谋劃事迹大幅下滑。時空能源的產物定位和方针市場產生重大变革，公司计提持久股权投資减值大幅增长。

陈述期内，受欧洲整車開辟削减致使模具市場需求下滑、模具制造產能渐渐向中國、韩國等亚洲低本錢國度转移、德國劳動力本錢始终居高不劣等身分影响，TQM-EU近几年营業下滑，呈現延续吃亏。2020年以来，受新冠疫情影响，德國整車廠和零部件企業呈現大面积停工停產，新車開辟速率放缓，TQM-EU定单大幅下滑，吃亏進一步扩展，运营資金周转坚苦，呈現了付出不克不及的情景。按照德國法令的有關劃定，TQM-EU总司理已于2020年12月21日向本地法院申请停業。

面临晦气的近况，公司加大國表里市場開辟力度的同時延续落实降本增效辦法，為模具板块的後续成长做好充沛筹备。

今朝，海内汽車人均保有量远低于發财國度程度，汽車的出口数目仍然不高，将来汽車行業的增漫空間广漠。跟着汽車電動化的深刻推動，出格是優异新能源車企快速發展和傳统燃油車主機廠新能源車型的不竭增长，海内汽車模具市場需求强劲。同時，海外電動汽車車型将不竭增长，海外模具市場的需求仍将不竭向海内转移，海外市場空間广漠。近两年来，公司承接的海外市場定单占比均靠近50%，较以往年度较着晋升。

截至今朝，公司在手模具定单金额约23亿元，该部門定单估计在将来1-2年内实現交付，充沛的定单储蓄将有益于包管公司将来的延续谋劃，可以或许包管公司保持较高的產能操纵率，低落出產本錢，保持相對于不乱的模具营業的毛利率。同時，公司客户笼盖广，营業来历不乱，在保持较高產能操纵率時，公司可以综合斟酌項目標預期收益、客户天資和信誉政策等身分，承接红利能力较强的項目。

陈述期内，跟着汽車主機廠复工复產和公司冲压营業重要客户汽車產量的快速回升，公司冲压营業板块显現前低後高的表示，冲压营業板块总體事迹根基不乱。2020年，冲压营業板块新承接了蔚来汽車、一汽丰田、华晨寶马、北京奔跑和北京現代的部門新車型定单，新承接营業定单还没有实現多量量出產，如後续量產，将為公司冲压营業板块進献较好的事迹。

陈述期内，公司在沈阳全資設立的沈阳天汽模航空部件有限公司颠末多年的培養已初見成效，今朝具有钣金出產線、阳极化出產線、热处置出產線、部装出產線全線运营能力。航空產物所配套的機型涵盖了多個型号的军用、民用飞機，為國產民用大飞機項目储蓄了出產能力，此中配套機型有某某军機、ARJ-2一、C919和部門通用航空小飞機。陈述期内，沈阳天汽模实現贩賣收入4,180.99万元，实現净利润712.36万元。海内航空财產正值黄金成长時代，公司航空產物营業板块具有广漠的将来成长空間。如後续承接定单希望顺遂，该公司将成為公司新的利润增加點。

陈述期内，公司实現業務收入為134,585.20万元，较上年同期降低37.94%；实現归属于上市公司股東的净利润-82,475.54万元，同比降低1,025.32%，此中，实現归属于上市公司股東的扣除非常常性损益後的净利润為-76,163.39万元，同比降低2,770.86%。

二、陈述期内主营营業是不是存在重大变革

□ 是 √ 否

三、占公司主营营業收入或主营营業利润10%以上的產物环境

√ 合用 □ 不合用

单元：元

■

四、是不是存在必要出格存眷的谋劃季候性或周期性特性

□ 是 √ 否

五、陈述期内業務收入、業務本錢、归属于上市公司平凡股股東的净利润总额或组成较前一陈述期產生重大变革的阐明

□ 合用 √ 不合用

六、面對退市环境

□ 合用 √ 不合用

七、触及财政陈述的相干事項

（1）與上年度财政陈述比拟，管帐政策、管帐估量和核算法子產生变革的环境阐明

√ 合用 □ 不合用

依照财務部劃定的時候，公司自2020年1月1日起履行新收入准则。

（2）陈述期内產生重大管帐過失改正需追溯重述的环境阐明

□ 合用 √ 不合用

公司陈述期無重大管帐過失改正需追溯重述的环境。

（3）與上年度财政陈述比拟，归并報表范畴產生变革的环境阐明

√ 合用 □ 不合用

本公司全資子公司TianJin Motor Dies Europe GmbH 已于2020 年 12 月 21 日向本地法院申请停業， 提交停業申请後，本地法院指定了停業辦理人對其举行辦理，本公司已没法對其施行節制，是以再也不将其纳入归并范畴。

股票代码：002510 公司简称：天汽模 通知布告编号2021-025

债券代码:128090 债券简称:汽模转2

天津汽車模具股分有限公司關于

第五届董事會第八次集會决定的通知布告

本公司及董事會全部成員包管通知布告内容的真实、正确和完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。

天津汽車模具股分有限公司（如下简称“公司”）第五届董事會第八次集會于2021年4月26日10:00在公司105集會室以通信和現場連系方法召開。集會通知及集會資料于2021年4月15日以直接傳送或電子邮件方法發出。集會應参會董事5名，現实参會董事5名。本次集會的招集、召開和介入表决董事人数合适《中华人民共和國公司法》和《天津汽車模具股分有限公司章程》的有關劃定。

集會由董事长任伟師长教師主持。出席集會的董事以记名投票的方法一致經由過程了以下议案：

1、以5票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果，审议經由過程了《公司2020年财政决算陈述》

本议案需提交股東大會审议。

2、以5票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果，审议經由過程了《2020年度总司理事情陈述》

3、以5票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果，审议經由過程了《2020年度董事會事情陈述》

本议案需提交股東大會审议。

公司自力董事张俊民師长教師、田昆如師长教師、谢利锦師长教師、黄跃军師长教師、毕晓方密斯向董事會提交了《2020年度自力董事述职陈述》，并将在公司2020年年度股東大會上述职。《2020年度自力董事述职陈述》的详细内容详見公司指定信息表露網站“巨潮資訊網”（www.cninfo.com.cn）。

4、以5票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果，审议經由過程了《公司2020年年度陈述及择要》

年度陈述全文详見公司指定信息表露網站“巨潮資訊網 ”（www.cninfo.com.cn），年度陈述择要登载在 “巨潮資訊網 ”（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》和《中國證券報》。

本议案需提交股東大會审议。

5、以5票赞成，0票否决，0票弃权的表决成果，审议經由過程了《公司2020年度内部節制评价陈述》

公司自力董事對该陈述出具了自力定見，公司监事會對该陈述出具了核對定見。陈述的详细内容详見公司指定信息表露網站“巨潮資訊網 ”（www.cninfo.com.cn）。

6、审议經由過程了《關于公司2020年平常联系關系買賣环境的议案》，联系關系董事别离躲避了表决，非联系關系董事一致赞成

公司2020年過活常联系關系買賣环境以下：

单元：万元

■

經董事會审议，赞成公司2020年與联系關系方產生的平常联系關系買賣，認為各項联系關系買賣的订价遵守了同等、志愿、等价、有偿的原则，不存在侵害公司及其他股東长处的情景。联系關系董事别离躲避了表决，非联系關系董事一致赞成。

一、审议與株洲汇隆实業成长有限公司產生的联系關系買賣事項時，联系關系董事高宪臣举行了躲避表决；非联系關系董事一致赞成。

二、审议與湖南天汽模汽車模具技能股分有限公司產生的联系關系買賣事項時，全部董事一致赞成。

三、审议與北汽兴東方模具（北京）有限公司產生的联系關系買賣事項時，全部董事一致赞成。

四、审议與天津百事泰汽車科技有限公司產生的联系關系買賣事項時，联系關系董事任伟、高宪臣举行了躲避表决；非联系關系董事一致赞成。

五、审议與春風（武汉）实業有限公司產生的联系關系買賣事項時，联系關系董事任伟、高宪臣举行了躲避表决；非联系關系董事一致赞成。

六、审议與春風天汽模（武汉）金属質料成型有限公司產生的联系關系買賣事項時，联系關系董事任伟、高宪臣举行了躲避表决；非联系關系董事一致赞成。

七、审议與天津天汽模航宇高压成形技能有限公司產生的联系關系買賣事項時，全部董事一致赞成。

自力董事颁發了定見，详细内容详見公司指定信息表露網站“巨潮資訊網”（www.cninfo.com.cn）。

7、审议經由過程了《關于公司2021年過活常联系關系買賣估计环境的议案》，联系關系董事别离躲避了表决，非联系關系董事一致赞成

經董事會审议，預會董事一致認為公司所估计的2021年過活常联系關系買賣环境基于出產谋劃勾當現实必要，是出產谋劃進程傍邊必需產生的延续性買賣举動，是為了包管公司正常展開出產谋劃勾當，促成公司成长，且均以市場代价作為订价根据，遵守了同等、志愿、等价、有偿的原则，不存在侵害公司及其他股東长处的情景。详细内容详見公司指定信息表露網站“巨潮資訊網”（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》上登载的《關于公司 2021 年過活常联系關系買賣估计环境的通知布告》（通知布告编号：2021-027）。

联系關系董事别离躲避了表决，非联系關系董事一致赞成。

一、审议與株洲汇隆实業成长有限公司產生的联系關系買賣事項時，联系關系董事高宪臣举行了躲避表决；非联系關系董事一致赞成。

二、审议與湖南天汽模汽車模具技能股分有限公司產生的联系關系買賣事項時，全部董事一致赞成。

三、审议與天津百事泰汽車科技有限公司產生的联系關系買賣事項時，联系關系董事任伟、高宪臣举行了躲避表决；非联系關系董事一致赞成。

四、审议與春風（武汉）实業有限公司產生的联系關系買賣事項時，联系關系董事任伟、高宪臣举行了躲避表决；非联系關系董事一致赞成。

五、审议與春風天汽模（武汉）金属質料成型有限公司產生的联系關系買賣事項時，联系關系董事任伟、高宪臣举行了躲避表决；非联系關系董事一致赞成。

六、审议與天津天汽模航宇高压成形技能有限公司產生的联系關系買賣事項時，全部董事一致赞成。

自力董事颁發了定見，详细内容详見公司指定信息表露網站“巨潮資訊網”（www.cninfo.com.cn）。

8、以5票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果，审议經由過程了《公司2020年年度利润分派的預案》

按照信永中和管帐師事件所（特别平凡合股）出具的尺度無保存定見的审计陈述，母公司2020年度实現净利润-868,101,426.96元，依照《公司法》、《公司章程》的劃定，今年度不提取法定红利公积金，截至 2020 年底，母公司報表可供分派的利润為-289,833,577.15元。

鉴于公司 2020 年度事迹吃亏，為保障公司正常出產谋劃和将来成长，公司制定的 2020 年度利润分派預案為：2020 年度不派發明金股利，不送红股，不以本錢公积金转增股本。详细内容详見公司指定信息表露網站“巨潮資訊網 ”（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》上登载的《關于2020年度不举行利润分派的專項阐明》（通知布告编号：2021-028）。

自力董事颁發了定見，详细内容详見公司指定信息表露網站“巨潮資訊網”（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股東大會审议。

9、以5票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果，审议經由過程了《關于续聘管帐師事件所的议案》

經董事會审议，赞成续聘信永中和管帐師事件所（特别平凡合股）担當本公司2021年度财政陈述审计事情。详细内容详見公司指定信息表露網站“巨潮資訊網 ”（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》上登载的《關于续聘管帐師事件所的议案》（通知布告编号：2021-029）。

自力董事颁發了定見，详细内容详見公司指定信息表露網站“巨潮資訊網”（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股東大會审议。

10、以5票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果，审议經由過程了《關于召募資金2020年年度寄存與利用环境的專項陈述》

详细内容详見公司指定信息表露網站“巨潮資訊網 ”（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》上登载的《關于召募資金2020年年度寄存與利用环境的專項陈述》（通知布告编号：2021-030），自力董事颁發了定見，详细内容详見公司指定信息表露網站“巨潮資訊網 ”（www.cninfo.com.cn）。

11、以5票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果，审议經由過程了《關于2020年度计提信誉及資產减值丧失的议案》

详细内容详見公司指定信息表露網站“巨潮資訊網 ”（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》上登载的《關于2020年度计提信誉及資產减值丧失的通知布告》（通知布告编号：2021-031）。

自力董事就本领項颁發定見，详细内容详見公司指定信息表露網站“巨潮資訊網 ”（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股東大會审议。

十2、以5票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果，审议經由過程了《将来三年（2021-2023年）股東回報计劃的议案》

自力董事就《将来三年（2021-2023年）股東回報计劃》颁發了自力定見，自力董事定見及股東回報计劃的详细内容详見公司指定信息表露網站“巨潮資訊網 ”（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股東大會审议。

十3、审议經由過程了《關于回購刊出部門限定性股票的议案》，联系關系董事高宪臣躲避了表决，非联系關系董事一致赞成

按照信永中和管帐師事件所（特别平凡合股）出具的《2020年度审计陈述》，公司2020年度未扣除本期股权鼓励本錢的净利润為-832,365,948.00元，未到达公司2018年限定性股票鼓励规劃第三個消除限售期的事迹稽核方针。

是以，公司将回購刊出472名鼓励工具第三個消除限售期不知足消除限售前提的限定性股票9,610,000股，回購代价為1.86元/股（注：合计退款1.89元/股，此中含回購款1.86/股，現金分红款0.03元/股）。

详细内容详見公司指定信息表露網站“巨潮資訊網”（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》上登载的《關于回購刊出部門限定性股票的通知布告》（通知布告编号：2021-032）。

自力董事就本领項颁發定見，详细内容详見公司指定信息表露網站“巨潮資訊網”（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股東大會审议。

十4、以5票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果，审议經由過程了《關于點窜公司章程的议案》

因2020年公司事迹未到达公司2018年限定性股票鼓励规劃第三個消除限售期的事迹稽核方针，公司将對该部門未消除限售的限定性股票9,610,000股举行回購刊出。回購刊出後公司注册資底细應削减，公司拟修订公司章程中触及注册本錢的有關条目，《公司章程批改案》及修订後的《公司章程》详見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股東大會审议。

十5、审议經由過程了《關于出售参股子公司春風（武汉）实業有限公司股权暨联系關系買賣的议案》，联系關系董事任伟躲避了表决，非联系關系董事一致赞成

經董事會审议，赞成公司按照北京北方亚事資產评估事件所（特别平凡合股）出具的《資產评估陈述》的评估成果，出售公司持有的春風（武汉）实業有限公司24%的股权。详细内容详見公司指定信息表露網站“巨潮資訊網”（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》上登载的《公司關于出售参股子公司春風（武汉）实業有限公司股权暨联系關系買賣的通知布告》（通知布告编号：2021-036）。

自力董事就本领項颁發定見，详细内容详見公司指定信息表露網站“巨潮資訊網”（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股東大會审议。

十6、以5票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果，审议經由過程了《關于為公司控股子公司供给担保的议案》

赞成為武汉天汽模志信汽車模具备限公司模供给不跨越2,000万元的担保，担保范畴包含但不限于申请综合授信、告貸等银行融資，担保方法為連带责任包管，有用期為自融資產生之日起1年。

武汉中人瑞眾汽車零部件财產有限公司（武汉天汽模另外一股東方武汉三捷汽車模具备限公司的控股股東）按照其節制的武汉天汽模志信汽車模具备限公司股权比例為本次担保供给等同前提的反担保。

详细内容详見公司指定信息表露網站“巨潮資訊網”（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》上登汐止通馬桶,载的《關于為公司控股公司供给担保的通知布告》（通知布告编号：2021-037）。

本议案需提交股東大會审议。

十7、以5票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果，审议經由過程了《公司2021年第一季度陈述》

第一季度陈述全文详見公司指定信息表露網站“巨潮資訊網 ”（www.cninfo.com.cn），第一季度陈述正文登载在 “巨潮資訊網 ”（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》和《中國證券報》。

十8、以5票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果，审议經由過程了《關于参股公司浙江時空能源技能有限公司未实現2020年度事迹许诺的议案》

按照大信管帐師事件所（特别平凡合股）于2021年3月31日出具的[2021]第2-00252号审核陈述，确認時空能源201八、201九、2020年度經审计并扣除非常常性损益後的净利润别离為21,487.28万元、12,409.53万元、-9,315.10万元。時空能源三年累计完成扣非後净利润24,581.71万元，與三年许诺完成值72,000.00万元相差47,418.29万元。

按照原股分讓渡协定的商定，事迹许诺方時空電動汽車股分有限公司（如下简称時空電動）需向本公司抵偿金额51,567.39万元。截至财政陈述核准報出日，本公司已累计收到事迹抵偿款7,000.00万元，还没有付出的事迹抵偿款合计為44,567.39万元。

本公司已于2021年4月16日向時空電動發出《關于浙江時空能源技能有限公司事迹抵偿和資產减值抵偿的通知函》，正式函告许诺方應于2021年4月30日前付出44,567.39万元事迹抵偿款。本公司将在协定约按期限到期後尽快采纳包含但不限于协商、法令诉讼和停業申请等手腕踊跃保護公司的权柄。

十9、以5票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果，审议經由過程了《關于管帐政策变動的议案》

详细内容详見公司指定信息表露網站“巨潮資訊網 ”（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》上登载的《管帐政策变動的通知布告》（通知布告编号：2021-037）。

自力董事就本领項颁發定見，详细内容详見公司指定信息表露網站“巨潮資訊網 ”（www.cninfo.com.cn）

二10、以5票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果，审议經由過程了《關于召開2020年年度股東大會的议案》

經董事會审议，赞成公司2020年年度股東大會于2021年5月19日14:30在公司105集會室举辦。详细内容详見公司指定信息表露網站“巨潮資訊網”（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》上登载的《公司關于召開2020年年度股東大會的通知》（通知布告编号：2021-034）。

特此通知布告。

天津汽車模具股分有限公司

董 事 會

2021年4月26日

股票代码：002510 公司简称：天汽模 通知布告编号2021-034

债券代码:128090 债券简称:汽模转2

天津汽車模具股分有限公司

關于召開2020年年度股東大會的通知

本公司及董事會全部成員包管通知布告内容的真实、正确和完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。

1、召開集會的根基环境

一、股東大會届次：2020年年度股東大會

二、股東大會的招集人：公司董事會

三、集會的召開合适有關法令、行政律例、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相干劃定。

四、集會召開日期、時候：

（1）現場集會召開時候：2021年5月19日（礼拜五）14:30

（2）收集投票時候：

經由過程深圳證券買賣所買賣體系举行收集投票的時候為2021年5月19日上午 9:15-9:2五、9:30-11:30，下战书13:00-15:00；

經由過程深圳證券買賣所互联網投票體系（）投票的時候為2021年5月19日9:15至下战书15:00時代的肆意時候。

五、集會召開方法：本次股東大會采纳現場投票與收集投票相連系的方法。 本次股東大會将經由過程深圳證券買賣所買賣體系和互联網投票體系向公司股東供给收集情势的投票平台，公司股東可以在收集投票時候内經由過程深圳證券買賣所交 易體系或互联網投票體系行使表决权。

加入股東集會的方法：公司股東只能選择現場投票、收集投票中的一種表决 方法。犹如一股東账户經由過程以上两種方法反复表决的，以第一次投票成果為准。 收集投票包括證券買賣體系和互联網體系两種投票方法，统一股分只能選择此中 一種方法。

六、集會的股权挂号日：2021年5月12日

七、出席工具：

■

（2）公司董事、监事、高档辦理职員

（3）公司礼聘的状師。

八、現場集會地址：天津空港經济區航天路77号天津汽車模具股分有限公司105集會室

2、集會审议事項

一、审议《公司2020年财政决算陈述的议案》

二、审议《2020年度董事會事情陈述的议案》

三、审议《2020年度监事會事情陈述的议案》

四、审议《公司2020年年度陈述及择要的议案》

五、审议《公司2020年年度利润分派的议案》

六、审议《關于续聘管帐師事件所的议案》

七、审议《關于出售参股子公司春風（武汉）实業有限公司股权暨联系關系買賣的议案》

八、审议《将来三年（2021-2023年）股東回報计劃的议案》

九、审议《關于回購刊出部門限定性股票的议案》

十、审议《關于點窜公司章程的议案》

十一、审议《關于為公司控股子公司供给担保的议案》

1二、《關于2020年度计提信誉及資產减值丧失的议案》

3、提案编码

■

4、集會挂号等事項

一、挂号時候：2021年5月14日百家樂破解,上午8:30-11:30，下战书13:00-16:30。

二、挂号地址：天津空港經济區航天路77号公司證券部。

三、挂号法子

（1）法人股東的法定代表人出席的，凭本人身份證、法定代表人身份證实书或授权拜托书、法人单元業務执照复印件（加盖公章）、證券账户卡打點挂号；法人股東拜托代辦署理人出席的，凭代辦署理人的身份證、授权拜托书（详見附件二）、法人单元業務执照复印件（加盖公章）、證券账户卡打點挂号。

（2）天然人股東亲身出席的，凭本人身份證、證券账户卡打點挂号；拜托代辦署理人出席的，凭代辦署理人的身份證、授权拜托书、拜托人的證券账户卡打點挂号。

（3）出席集會股東或股東代辦署理人應在集會召開条件前挂号，挂号可采纳在挂号地址現場挂号、傳真方法挂号、信函方法挂号。

四、集會接洽方法：

接洽地點：天津空港經济區航天路77号證券部 邮编：300308

接洽人：任伟、孟宪坤

接洽傳真：022-24895279

五、出席集會股東的交通、食宿等用度自理。

5、介入收集投票的详细操作流程

在本次股東大會上，股東可以經由過程厚交所買賣體系和互联網投票體系（地點為）加入投票，收集投票的详细操作流程見附件一。

6、备查文件

一、公司第五届董事會第八次集會决定

二、公司第五届监事會第六次集會决定

特此通知布告

天津汽車模具股分有限公司

董 事 會

2021年4月26日

附件一：

加入收集投票的详细操作流程

1、收集投票的步伐

一、平凡股的投票代码與投票简称：投票代码為“362510”，投票简称為“汽模投票”

二、本次集會全数议案均為非积累投票议案，填報表决定見：赞成、否决、弃权。

三、股東對总议案举行投票，視為對除积累投票议案外的其他所有提案表达相赞成見。

股東對总议案與详细提案反复投票時，以第一次有用投票為准。如股東先對详细提案投票表决，再對总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定見為准，其他未表决的提案以总议案的表决定見為准；如先對总议案投票表决，再對详细提案投票表决，则以总议案的表决定見為准。

（二）經由過程厚交所買賣體系投票的步伐

1.投票時候：2021年5月19日上午 9:15-9:2五、9:30-11:30，下战书13:00-15:00。

2.股東可以登录證券公司買賣客户端經由過程買賣體系投票。

（三）經由過程厚交所互联網投票體系投票的步伐

1.互联網投票體系起头投票的時候為2021年5月19日（現場股東大會召開當日）上9：15，竣事時候為2021年5月19日（現場股東大會竣事當日）下战书15：00。

2.股東經由過程互联網投票體系举行收集投票，需依照《深圳證券買賣所投資者收集辦事身份認證营業指引（2016年4月修订）》的劃定打點身份認證，获得“厚交所数字證书”或“厚交所投資者辦事暗码”。详细的身份認證流程可登录互联網投票體系。

3. 股東按照获得的辦事暗码或数字證书，可登录。附件：二

授权拜托书

兹授权拜托 師长教師(密斯）代表本公司(本人)出席2021年5月19日召開的天津汽車模具股分有限公司2020年年度股東大會，并按照如下@批%yQS96%示對以%2tgJ1%下@提案投票。本公司（本人）對本次集會表决事項未作详细批示的，受托人可代為行使表决权，其行使表决权的意思暗示均代表本公司（本人），厥後果由本公司（本人）承當。

有用刻日：自本拜托书签订日起至本次股東大會竣事止。

■

阐明：

一、请在對提案1.00到提案10.00投票選择時在“表决环境”栏目相對于應的“赞成”或“否决”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表白一種定見，涂改、填写其他符号、多選或不選的，對该表决事項按弃权处置。授权拜托书剪報、复印或依照以上格局便宜均有用；法人股東拜托须加盖公章。

拜托人（署名或法定代表人署名、盖印）：

拜托人身份證号码（法人股東業務执照号码）：

拜托人股東账号：

拜托人持股数： 股

被拜托人具名：

被拜托人身份證号：

拜托日期： 年 月 日

股票代码：002510 公司简称：天汽模 通知布告编号2021-026

债券代码:128090 债券简称:汽模转2

天津汽車模具股分有限公司

第五届监事會第六次集會决定的通知布告

本公司及监事會全部成員包管通知布告内容的真实、正确和完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。

天津汽車模具股分有限公司（如下简称“公司”）第五届监事會第六次集會于2021年4月26日11:00在公司105集會室召開。集會通知及集會資料于2021年4月15日以直接傳送或電子邮件方法發出。集會應到监事3名，实到监事3名。本次集會的招集、召開和介入表决监事人数合适《中华人民共和國公司法》和《天津汽車模具股分有限公司章程》的有關劃定。

集會由监事會主席杨靖伟師长教師主持。經加入集會监事當真审议并經由過程現場投票表决方法一致經由過程了以下议案：

1、以3票赞成，0票否决，0票弃权的表决成果，审议經由過程了《公司2020年度监事會事情陈述》

本议案需提交股東大會审议，陈述内容详見公司指定信息表露網站“巨潮資訊網”（www.cninfo.com.cn）。

2、以3票赞成，0票否决，0票弃权的表决成果，审议經由過程了《公司2020年年度陈述及其择要》

經审核，监事會認為董事會體例和审核公司2020年年度陈述的步伐合适法令、行政律例和中國證监會的劃定，陈述内容真实、正确、完备地反應了上市公司的現实环境，不存在任何子虚记录、误导性報告或重大漏掉。

本议案需提交股東大會审议。

3、以3票赞成，0票否决，0票弃权的表决成果，审议經由過程了《公司2020年度内部節制评价陈述》

預會监事一致認為：公司已依照企業内部節制规范系统和相干劃定的请求在所有重風雅面連结了有用的财政陈述内部節制。

4、以3票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果，审议經由過程了《公司2020年财政决算陈述》

本议案需提交股東大會审议。

5、以3票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果，审议經由過程了《關于公司2020年平常联系關系買賣环境的议案》

公司监事會認為：陈述期内公司產生的平常联系關系買賣合适公司出產谋劃的現实必要，買賣决议计劃步伐正當、合规，買賣订价表現了公允公平原则，不存在侵害公司和非联系關系股東长处的举動。

6、以3票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果，审议經由過程了《關于公司2021年過活常联系關系買賣估计环境的议案》

公司监事會認為：公司所展望的2021年過活常联系關系買賣估计环境基于出產谋劃勾當現实必要，有益于公司的正常谋劃；各項联系關系買賣均以市場代价作為订价根据，遵守了同等、志愿、等价、有偿的原则，不存在侵害公司及其他股東长处的情景。

7、以3票赞成，0票否决，0票弃权的表决成果，审议經由過程了《公司2020年年度利润分派的預案》

按照信永中和管帐師事件所（特别平凡合股）出具的尺度無保存定見的审计陈述，母公司2020年度实現净利润-868,101,426.96元，依照《公司法》、《公司章程》的劃定，今年度不提取法定红利公积金，截至 2020 年底，母公司報表可供分派的利润為-289,833,577.15元。

鉴于公司 2020 年度事迹吃亏，為保障公司正常出產谋劃和将来成长，公司制定的 2020 年度利润分派預案為：2020 年度不派發明金股利，不送红股，不以本錢公积金转增股本。

經审议，监事會認為，公司利润分派預案合适有關劃定，合适公司及全部股東的长处。是以，赞成本次不举行利润分派的預案，并赞成将该預案提交公司2020年年度股東大會审议。

8、以3票赞成，0票否决，0票弃权的表决成果，审议經由過程了《關于召募資金2020年年度寄存與利用环境的專項陈述》

經审核，监事會認為公司2020年年度召募資金的辦理、利用合适中國證监會、深圳證券買賣所及公司關于召募資金寄存與利用的相干劃定，不存在违规利用召募資金的情景，不存在扭转或变相扭转召募資金投向和侵害股東长处的环境。

该陈述全文详見公司指定信息表露網站“巨潮資訊網 ”（www.cninfo.com.cn）。

9、以3票赞成，0票否决，0票弃权的表决成果，审议經由過程了《關于2020年度计提信誉及資產减值丧失的议案》

公司监事會認為：公司2020年度计提信誉及資產减值丧失，合适《企業管帐准则》和公司相干管帐政策等相干劃定，根据充实，决议计劃步伐正當，能加倍客觀公平地反應了公司的資產状态和谋劃功效，有益于向投資者供给加倍靠得住的财政信息，是以，监事會赞成本次计提信誉及資產减值丧失。

本议案需提交股東大會审议。

10瘦臉,、以3票赞成，0票否决，0票弃权的表决成果，审议經由過程了《将来三年（2021-2023年）股東回報计劃》

详细内容详見公司指定信息表露網站“巨潮資訊網 ”（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股東大會审议。

11、以3票赞成，0票否决，0票弃权的表决成果，审议經由過程了《關于回購刊出部門限定性股票的议案》

公司本次回購刊出部門限定性股票事項合适《上市公司股权鼓励辦理法子》及公司《2018年限定性股票鼓励规劃（草案）》的劃定，并严酷依照相干法令律例实行了需要的审议步伐，不會對公司财政状态和谋劃功效發生本色性影响，也不會影响公司辦理團队的勤恳尽职。

本议案需提交股東大會审议。

十2、以3票赞成，0票否决，0票弃权的表决成果，审议經由過程了《關于出售参股子公司春風（武汉）实業有限公司股权暨联系關系買賣的议案》

經监事會审议，赞成公司按照北京北方亚事資產评估事件所（特别平凡合股）出具的《資產评估陈述》的评估成果，出售公司持有的春風（武汉）实業有限公司24%的股权。详细内容详見公司指定信息表露網站“巨潮資訊網”（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》上登载的《公司關于出售参股子公司春風（武汉）实業有限公司股权暨联系關系買賣的通知布告》（通知布告编号：2021-036）。

本议案需提交股東大會审议。

十3、以3票赞成，0票否决，0票弃权的表决成果，审议經由過程了《公司2021年第一季度陈述》

第一季度陈述全文详見公司指定信息表露網站“巨潮資訊網 ”（www.cninfo.com.cn），第一季度陈述正文登载在 “巨潮資訊網 ”（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》和《中國證券報》。

十4、以3票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果，审议經由過程了《關于管帐政策变動的议案》

本次管帐政策变動是按照财務部相干文件请求举行的变動，合适《企業管帐准则》的相干劃定，合适深圳證券買賣所有關劃定的请求，本次变動不會對公司财政報表發生重大影响，不存在侵害公司及中小股東长处的情景，赞成公司本次管帐政策变動。

特此通知布告。

天津汽車模具股分有限公司

监 事 會

2021年4月26日

股票代码：002510 公司简称：天汽模 通知布告编号2021-028

债券代码:128090 债券简称:汽模转2

天津汽車模具股分有限公司關于

2020年度不举行利润分派的專項阐明

本公司及董事會全部成員包管通知布告内容的真实、正确和完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。

天津汽車模具股分有限公司（如下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月26日召開第五届董事會第八次集會登科五届监事會第六次集會，审议經由過程了《公司2020年年度利润分派的預案》，该议案尚需提交公司2020年年度股東大會审议，現将相干环境阐明以下：

1、公司2020年度利润分派預案

按照信永中和管帐師事件所（特别平凡合股）出具的尺度無保存定見的审计陈述，母公司2020年度实現净利润-868,101,426.96元，依照《公司法》、《公司章程》的劃定，今年度不提取法定红利公积金，截至 2020 年底，母公司報表可供分派的利润為-289,833,577.15元。

鉴于公司 2020 年度事迹吃亏，為保障公司正常出產谋劃和将来成长，公司制定的 2020 年度利润分派預案為：2020 年度不派發明金股利，不送红股，不以本錢公积金转增股本。

2、關于2020年度拟不举行利润分派的缘由阐明

按照中國證券监視辦理委員會《關于進一步落实上市公司現金分红有關事項的通知》、《上市公司羁系指引第 3 号—上市公司現金分红》等有關劃定及《公司章程》第一百五十四条的劃定，公司施行利润分派前提是“公司當期红利，累计可分派利润為正数；不存在本章程劃定的需股東大會审议的重大投資规劃或重大現金支失事項”。

鉴于公司 2020 年度事迹吃亏的現实环境，公司不知足利润分派的前提，為保障公司延续、不乱、康健成长，更好地保護全部股東的久远长处，综合斟酌公司 2021年谋劃规劃和資金需求，公司董事會赞成 2020 年度不举行利润分派，也不举行本錢公积金转增股本。

3、监事會心見

經审议，监事會認為，公司利润分派預案合适有關劃定，合适公司及全部股東的长处。是以，赞成本次不举行利润分派的預案，并赞成将该預案提交公司2020年年度股東大會审议。

4、自力董事定見

公司2020年度利润分派預案是公司董事會根据公司2020年度現实谋劃环境和2021年谋劃情况变革制订的，合适羁系部分相干要乞降《公司章程》劃定，有益于公司及股東的总體长处，决议计劃步伐正當合规。

综上，赞成本次不举行利润分派的預案，并赞成将该項預案提交公司2020年年度股東大會审议。

5、報备文件

一、第五届董事會第八次集會决定

二、第五届监事會第六次集會决定

三、自力董事關于第五届董事會第八次集會相干事項的自力定見

天津汽車模具股分有限公司
兒童畫畫玩具,

董事會

2021年4月26日

股票代码：002510 公司简称：天汽模 通知布告编号2021-027

债券代码:128090 债券简称:汽模转2

天津汽車模具股分有限公司關于

2021年過活常联系關系買賣估计的通知布告

本公司及董事會全部成員包管通知布告内容的真实、耳鳴貼,正确和完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。

1、联系關系買賣概述

一、天津汽車模具股分有限公司（如下简称“公司”）于第五届董事會第八次集會审议經由過程了《關于2021年過活常联系關系買賣估计环境的议案》，對公司2021年過活常联系關系買賣举行了展望，详细以下：

单元：万元

■

2021年1月1日至2021年4月26日，公司與株洲汇隆实業成长有限公司累计產生的联系關系買賣金额為9.93万元；與湖南天汽模汽車模具技能股分有限公司累计產生的联系關系買賣金额為260.67万元；與天津百事泰汽車科技有限公司累计產生的联系關系買賣金额為40.57万元；與春風（武汉）实業有限公司累计產生的联系關系買賣金额為116.16万元，與天津天汽模航宇高压成形技能有限公司累计產生的联系關系買賣金额為215.08万元。

二、上述联系關系買賣估计环境經公司第五届董事會第八次集會审议，自力董事颁發了赞成定見，联系關系董事任伟、高宪臣别离躲避了相干议案的表决，非联系關系董事一致赞成。

2、联系關系人先容和联系關系瓜葛

（一）春風（武汉）实業有限公司

法定代表人：王义斌

注册本錢：71,832万元

注册地點：武汉市工具湖區金北一起9号（10）

谋劃范畴：汽車零部件（不含發念头）制造及贩賣；汽車（不含小轿車）及配件贩賣；電機装备、金属布局件、電子元器件、橡胶成品、纸成品、木成品、五金東西、修建質料、日用百貨、针纺织品出產及贩賣、技能開辟、讓渡及咨询辦事；计较機软硬件、收集技能開辟及贩賣；环保施工工程；水電装备安装；汽車装璜；房地產開辟、物業辦理辦事；貨品收支口、技能收支口、代辦署理收支口(不含國度@制%X3982%止或限%vW289%定@收支口的貨品和技能)；金属質料加工與贩賣；非金属質料加工與贩賣；模具、夹具、检具的設計、加工與贩賣。(國度有專項劃定的項目须获得有用审批文件也许可證後方可谋劃)

與上市公司的联系關系瓜葛：公司参股公司（持有其24%股权），公司董事长任伟、董事高宪臣在该公司担當董事职務。

截至2020年12月31日的重要财政指標：業務收入2,055,203,033.03 元、净利润132,191,865.92 元、总資產2,228,971,408.41元、净資產938,467,591.96 元。

（二）春風天汽模（武汉）金属質料成型有限公司

法定代表人：雷涛

注册本錢：16,000万元

注册地點：武汉市工具湖區金北一起9号（11）

谋劃范畴：模具、夹具、检具汽車工装及其他金属成型產物的設計、制造、贩賣及辦事，自营或代辦署理各種商品收支口营業（國度制止和限制的除外）。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）

與上市公司的联系關系瓜葛：公司联系關系方春風（武汉）实業有限公司的全資子公司。

（三）天津百事泰汽車科技有限公司

法定代表人：雷涛

注册本錢：5,000万元

注册地點：天津自贸实验區（空港經济區）保税路350号6号車間

谋劃范畴：汽車車身部件、底盘部件、汽車高强度轻量化部件和其它汽車零部件的設計、研發、制造、贩賣；自有技能讓渡、供给相干技能咨询和辦事；供给產物的相干售後辦事；自营和代辦署理貨品及技能的收支口（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）

與上市公司的联系關系瓜葛：公司联系關系方春風（武汉）实業有限公司的全資子公司。

（四）株洲汇隆实業成长有限公司

法定代表人：李忠于

注册本錢：30,000万元

注册地點：湖南省株洲市天元區栗雨工業园黑龙江路汇隆科技园工業廠房

谋劃范畴：機器設备（需專項审批的除外）制造；汽車零部件制造；其他機器零部件加工；金属質料、修建質料贩賣；自有闲置資產出租。

與上市公司的联系關系瓜葛：公司参股公司（持有其40%股权），公司董事高宪臣在该公司担當董事职

證券代码：002510 證券简称：天汽模 通知布告编号：2021-024

债券代码:128090 债券简称:汽模转2

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